Zes aanhoudingen in groot internationaal witwasonderzoek

Na een gezamenlijk grootschalig witwasonderzoek hebben politiekorpsen in Nederland, op Curaçao en in de Verenigde Staten zes mannen aangehouden. Daarnaast is er ter waarde van miljoenen euro’s beslag gelegd op contanten, banktegoeden, auto’s en gebouwen, vooral op Curaçao. De verdachten variëren in leeftijd van 31 tot 78 jaar. Ook een Venezolaan en een Indiër zijn opgepakt. De mannen worden verdacht van onder meer witwassen, valsheid in geschrifte en het zonder vergunning houden van een geldtransactiekantoor. Een groothandel in damesondergoed diende als dekmantel voor de illegale financiële activeiten. De strafbare feiten zijn gepleegd sinds 2004.